证券代码：301148        证券简称：嘉戎技术          公告编号：2023-005

(资料图)

               厦门嘉戎技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于

于 2023 年 1 月 6 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事

有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，

形成了如下决议：

  为满足生产经营及业务发展的资金需要，经审议，董事会同意公司及子公司

括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保

函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、抵押及质押等，在上

述授信额度范围内，公司实际融资金额以金融机构与公司及子公司实际发生的融

资金额为准，上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。公司董事会授

权公司经营管理层在授信额度内办理具体授信相关事宜，并授权公司及子公司法

定代表人全权签署上述额度内有关的法律文件。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-001）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

担保额度预计的议案》。

  为满足公司在经营发展中的资金需要，提高决策效率，预计公司为子公司提

供担保的总额度为人民币 8,000 万元（含等值外币，下同），其中，公司为资产负

债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 3,000 万元，为资产负债率低

于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 5,000 万元。本次提供担保的对象均为

公司合并报表范围内的子公司，其经营状况良好，担保额度的财务风险处于可控

范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次

公司提供担保额度预计的事项。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-002）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

经营重大合同自愿性披露标准的议案》。

  经董事会审议，同意公司及控股子公司签署的单笔合同金额达到 1 亿元人民

币以上（含 1 亿元人民币）或者连续十二个月内与同一交易对手方签署累计达到

招投标活动相关过程公告等所列信息计算合同的暂估金额），或单笔合同金额虽

未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深

圳证券交易所创业板上市自律监管指南第 2 号——公告格式》之《第 17 号上市

公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》进行对外披露。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于日常经营重大合同自愿性披露标准的公告》（公告编号：2023-003）。

暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  为提高资金使用效率，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有

效控制风险的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现

金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，

该资金可循环滚动使用。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

                    （公告编号：2023-004）。公司独

立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

  同意于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议第三届

董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议的应提交股东大会表决的议案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

  三、备查文件

  特此公告。

                               厦门嘉戎技术股份有限公司

                                              董事会

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