证券代码：600630      股票简称：龙头股份         编号：临 2023-018

            上海龙头（集团）股份有限公司

          第十一届董事会第八次会议决议公告

(资料图)

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 10 日以通

讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 8 名，实际对议案审议的董事 8 名。监事会

全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的决定》。

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   同意于 2023 年 7 月 26 日下午 1 点整召开公司 2023 年第一次临时股东大会（具体内容

详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》），公告编号：临 2023-019。

   特此公告

                                  上海龙头（集团）股份有限公司

                                                       董事会

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